Home  »  Bali • Legal, Corporate Law & Responsibility   »   Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan Terhadap Pencegahan Pencucian Uang

Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan Terhadap Pencegahan Pencucian Uang

Description

Globalisasi sistem keuangan dan kemajuan teknologi informasi merupakan salah satu faktor signifikan terhadap meningkatnya tindak pidana pencucian uang. Semakin meningkatnya praktek-praktek pencucian uang membuat pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas dan menyusun strategi nasional pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Lembaga keuangan yang seringkali menjadi sasaran TPPU diharapkan mempunyai peran yang signifikan dalam upaya mencegah dan memberantas TPPU. Oleh karena itu pemahaman terhadap aspek hukum, kerangka regulasi serta metode dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU adalah suatu hal yang sangat penting.

Workshop ini telah didesain secara khusus untuk memberikan pelatihan komprehensif untuk memahami aspek teoritis dan praktis baik dari segi pemahaman hukum, regulasi dan kebijakan serta praktek kepatuhan dalam rangka pencegahan TPPU.

Purpose

Pelatihan ini memberikan informasi komprehensif tentang aspek hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta mekanisme pencegahan dan pemberantasannya. Dengan didukung oleh fasilitator dan pengajar yang ahli dan pengalaman membuat workshop ini layak diikuti untuk memahami bagaimana mekanisme pencegahan dan pemberantasan TPPU dan bagaimana peran lembaga keuangan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU

Materi

1. Anti Money Laundrey: Comprehensive Understanding

• Definisi Pencucian Uang
• Metode dan Tahapan Praktik-praktik Pencucian Uang
• Latar Belakang Praktek Pencucian Uang
• Alasan Kriminalisasi Pencucian Uang
• Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

2. Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang TPPU No.8 Tahun 2010)

• Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang
• Tindak Pidana Asal
• Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pencucian Uang
• Penegakan Hukum Perkara TPPU

3. Ruang Lingkup Penanganan Perkara TPPU

4. Lembaga Terkait dalam Penegakan Hukum TPPU

5. Sanksi Pidana TPPU

6. Rahasia Bank

• Definisi Rahasia Bank
• Kerangka Regulasi Rahasia Bank
• Kewajibaban Merahasiakan
• Rahasia Bank dan Kepentingan Umum
• Rahasia Bank dan TPPU

7. Lembaga Keuangan dan Tanggung Jawab Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

• Tanggung Jawab Lembaga Keuangan Terhadap Potensi dan Pencegahan serta Pemberantasan TPPU
• Transaksi Mencurigakan (Suspicious Transaction)
• Metode Pelaporan
• International Fund Transfer Instruction
• Sanksi-sanksi Terhadap Lembaga Keuangan Terkait Pelaporan Potensi TPPU

8. Kepatuhan dan Mekanisme Pencegahan TPPU oleh Lembaga Keuangan

• Pemahaman Praktek Prinsip Mengenal Nasabah/Pengguna Jasa Keuangan
• Pengawasan terhadap Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah/Pengguna Jasa Keuangan
• Kepatuhan terhadap Pelaporan Transaksi Mencurigakan
• Audit Kepatuhan

9. Case Study

• Kasus-kasus Terkait Praktek dan Motif Pencucian Uang
• Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia

Training Method

Presentation

Discussion

Case Study

Evaluation

Facility

Training Kit

Handout

Certificate

Lunch + 2x Coffee Break

Souvenir